Chi può effettuare una segnalazione whistleblowing?
Domanda di: Dr. Ninfa Vitale | Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2023Valutazione: 4.2/5 (60 voti)
Quali sono i soggetti abilitati alla segnalazione?
È opportuno precisare che i soggetti abilitati a fare le segnalazioni sono coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione e controllo dell'impresa (ex art. 5, co.
Chi gestisce il whistleblowing?
ANAC gestisce le segnalazioni di illeciti e le comunicazioni di misure ritorsive.
Cosa si intende per procedura whistleblowing e da chi può essere attivata?
Che cos'è il whistleblowing? Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
Come fare segnalazione whistleblowing?
I soggetti esterni possono segnalare compilando il modulo, predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione, e inviandolo firmato, con la copia di un proprio documento di riconoscimento e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione, per raccomandata.
Che cos'è il Whistleblowing?
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Chi è il segnalante?
Il segnalatore (o segnalante) di illeciti, giornalisticamente reso dal termine dell'inglese americano whistleblower, è un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata.
Quando deve essere fatta una segnalazione?
Cosa si può segnalare
Ad esempio i fatti comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Chi sono i soggetti tenuti a segnalare all'organismo di vigilanza eventuali condotte illecite o violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo?
Da chi deve essere fatta la segnalazione
Precisamente, la segnalazione potrà essere inoltrata dai dipendenti e/o dai collaboratori, interni o esterni, dell'Ente rispetto a condotte, rilevanti ai sensi del Dlgs n. 231/2001 (es.
Come segnalare un dipendente?
165/2001 (come modificato dalla legge n. 179/2017), la segnalazione del dipendente può essere direttamente inviata ad una serie di enti predisposti, che si occuperanno di verificare quanto riferito e di inviare, se ritenuto opportuno, dei soggetti per effettuare i controlli di rito sulla veridicità dei fatti.
Come si fa una segnalazione?
Per presentare una denuncia basterà recarsi al comando di polizia a voi più vicina muniti di un documento di identità descrivendo il fatto a cui avete assistito o sentito e firmare un modulo di denuncia prestampato per riportare data luogo e ora di quello che avete visto o sentito.
Chi può effettuare le segnalazioni attraverso il sistema interno di segnalazione delle violazioni?
“Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione, al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria”.
Chi sono i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti?
33 del 2013, il Ministero indica, in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
Quali sono i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione?
Sono impegnanti nelle attività di prevenzione della corruzione innanzitutto gli organi di vertice politico (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza), politico – amministrativo (Consiglio di Amministrazione) e amministrativo (Direttore Generale) (cfr par. 7.1.2).
Chi ha l'obbligo di fare una segnalazione di operazione sospetta?
lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Chi effettua la segnalazione di operazione sospetta?
La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett.
Cosa va segnalato entro i 30 giorni al Mef?
I professionisti hanno l'obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante o di titoli al portatore e alle prescrizioni in tema di assegni.
Chi deve segnalare al datore di lavoro una condizione di pericolo?
L'art. 5, comma 2, lettera d), DLgs 626/94, stabilisce che i lavoratori hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e delle altre condizioni di pericolo quando ne vengono a conoscenza.
Quali sono le tutele previste per il whistleblower?
Chi ha fatto whistleblowing non può essere sottoposto a licenziamento, demansionamento o trasferimento per via della segnalazione. Nel caso del licenziamento ha diritto al reintegro nel posto di lavoro; nel caso di demansionamento o trasferimento ha diritto a essere riportato nel ruolo e nel posto in cui operava.
Quando si può chiamare l'ispettorato del lavoro?
mancata consegna della busta paga all'atto del pagamento dello stipendio; mancata concessione delle ferie e dei riposi; mancato rispetto delle norme relative all'orario di lavoro; mancato rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Quali sono gli organi di vigilanza autorizzati a effettuare ispezioni?
149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro". L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL.
Qual è il soggetto che ricopre una funzione di controllo e vigilanza?
Il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.
Chi può rivolgersi all'Organismo di Vigilanza?
Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per AMT S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti ...
Chi può denunciare un reato?
DENUNCIA: Quando è stato commesso un reato, chiunque può informarne il Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria, presentando denuncia scritta o con dichiarazione a verbale. La denuncia è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 364 e 709 del Codice Penale.
Cosa accade se il whistleblower fa una segnalazione falsa?
Qualora, invece, attraverso la falsa segnalazione si leda la reputazione del segnalato (attribuendogli falsamente un fatto che, pur non costituendo reato, è idoneo a gettare discredito sulla reputazione di quest'ultimo), può risultare integrato il reato di diffamazione.
Quando deve essere notificato al whistleblower il ricevimento della segnalazione?
Tutte le Segnalazioni, sia orali sia scritte, sono gestite dal Gruppo con la massima attenzione e la funzione di Compliance deve trasmettere al segnalante la conferma di ricezione della Segnalazione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento.
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