Quali reati possono essere presupposto del reato di riciclaggio?

Che cosa sono i reati presupposto 231?

Il reato presupposto è un crimine che rappresenta la condizione per la quale un ulteriore reato potrà concretizzarsi. In altre parole, si tratta dell'antecedente alla commissione di un altro reato. Può consistere nell'illecito penale dal quale può derivare una forma differente di responsabilità.

Quali sono gli elementi cardine del reato di riciclaggio?

Elemento oggettivo

a. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; b. compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Quali sono le fasi del reato di riciclaggio?

Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering.

Qual'è la differenza fondamentale tra autoriciclaggio e riciclaggio?

Autore del reato di riciclaggio e autoriciclaggio

Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato. Di contro, nell'autoriciclaggio avviene esattamente l'opposto.

In quale codice è trattato il reato di riciclaggio?

Tale suddivisione è all'origine della disciplina penale italiana, che prevede ora una fattispecie di riciclaggio (art. 648 bis c.p. ) ed una di impiego di denaro, beni o utilità di prove- nienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Chi commette il reato di autoriciclaggio?

648ter c.p. stabilisce che commette il delitto di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale ...

Come funziona il riciclaggio di denaro?

Classico esempio di riciclaggio è quello che si configura allorquando delle somme di denaro (frutto, ovviamente, di delitti) vengono trasferiti sul conto bancario o postale di un terzo il quale, a sua volta, si impegna a ritrasferirne una parte sul conto di altro soggetto ancora.

Cosa si intende per malversazione?

– Nel linguaggio giur., delitto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio (il notaio ...

Chi può commettere un reato presupposto?

Chi può commettere il reato presupposto

persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati; soggetti che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

Quali reati possono dar luogo alla responsabilità ex D Lgs 231 2001?

Lgs. 231/ 2001 i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi: 1) reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica – si veda art.

Quali sono i tipi di reati per cui può configurarsi responsabilità ex D Lgs 231 2001?

231/2001, tra i quali nella comune attività professionale si annoverano: reati contro la pubblica amministrazione – corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; reati informatici e di trattamento illecito di dati; delitti contro l'industria ed il commercio; reati societari; abusi di mercato; ...

Cosa si intende per peculato?

peculato s. m. [dal lat. peculatus -us]. - (giur.) [appropriazione indebita di denaro della pubblica amministrazione da parte di un pubblico ufficiale] ≈ ‖ concussione, malversazione.

In che cosa consiste il reato di peculato?

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.

Cos'è il peculato d'uso?

Il peculato d'uso è espressamente disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 c.p., il quale prevede l'applicazione della "pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

Come non far tracciare i soldi?

Cosa va segnalato entro i 30 giorni al Mef?

In caso di segnalazioni relative all'uso del contante per importi pari o superiori a mille euro, gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) devono inviare la segnalazioni alla Guardia di Finanza anche quando si ritiene non sussistente la violazione.

Come riciclare piccole somme di denaro?

Quale delle seguenti direttive rileva in materia antiriciclaggio?

La Direttiva UE/2019/1153 concernente scambi informativi tra le FIU, Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le FIU possano rendere disponibili proprie informazioni a organi investigativi e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da autorità di polizia.

Quali sono i tre pilastri fondamentali dell'azione di contrasto al riciclaggio?

L'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio si basa su tre pilastri: il convinto, sostanziale coinvolgimento di intermediari finanziari, operatori economici, professionisti; la collaborazione tra autorità nazionali e internazionali attraverso un ampio scambio di informazioni e l'omogeneizzazione ...

Quale è la soglia per l'uso della carta prepagata senza procedere con l adeguata verifica?

Vengono ridotte, grazie alla direttiva, le precedenti soglie stabilite per l'uso delle carte prepagate senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro.