Quali sono i soggetti Pep?

Quali cariche è rilevante ai fini dello status di persona esposta politicamente PEP domestica?

125/2019[1] individua le Persone Politicamente Esposte come: “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”.

Che cosa è il Ppe?

Il Partito Popolare Europeo (acronimo PPE) è un partito politico europeo. È la famiglia politica europeista di centro-destra che raccoglie le forze generalmente classificabili come moderate, cristiano-democratiche e conservatrici nel segno della tradizione liberalconservatrice.

Quali soggetti rientrano nella definizione di politici italiani locali?

Quando scatta l'obbligo di adeguata verifica?

In linea generale l'obbligo di adeguata verifica della clientela scatta quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore alla soglia dei 15.000 Euro.

Quando scatta l'obbligo di adeguata verifica rafforzata?

Si applicano le misure di adeguata verifica rafforzata nel caso in cui ci sia un rischio alto per quei clienti che non ricoprono cariche pubbliche da un periodo più lungo di un anno.

Cosa succede se il consulente l'agente o il dipendente non può adempiere agli obblighi di adeguata verifica per un nuovo cliente?

La GdF controllerà poi anche che, nel caso in cui il professionista non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e della natura e scopo della prestazione richiesta, egli si sia astenuto dall'esecuzione della prestazione.

Qual è il nuovo decreto che ha sostituito il D Lgs 231 2007 in ambito antiriciclaggio?

Decreto Semplificazioni (documento integrale), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Quali sono le fasi del finanziamento al terrorismo?

Anche il processo di finanziamento del terrorismo si articola in tre distinte fasi: raccolta (collection) dei capitali, di origine lecita o illecita, presso collettori; trasmissione o occultamento (trasmission) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli alternativi al circuito bancario convenzionale ...

Quali sono i livelli di rischio con cui viene valutato un cliente?

«Analisi del rischio» su tre livelli: ❑ sovranazionale, da parte della Commissione UE; ❑ nazionale, condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria con il contributo delle Autorità competenti; ❑ soggetti obbligati, per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività.

Chi sono i PEP antiriciclaggio?

Le PEP sono le persone fisiche, ovunque residenti, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Quali soggetti devono essere sottoposti ad adeguata verifica rafforzata?

Questa verifica deve essere svolta nel caso in cui: inizi un rapporto continuativo o venga conferito un mandato per una prestazione professionale; venga messa in piedi una prestazione occasionale che movimenti una cifra superiore ai €15.000 in una o più tranche da €1.000 o più.

Chi è soggetto alla normativa antiriciclaggio?

La normativa antiriciclaggio deve essere applicata dai liberi professionisti che operano in Italia a prescindere dalla loro nazionalità. Sono esonerati dalla normativa antiriciclaggio i professionisti non residenti che operano in regime di libera prestazione di servizi.

Cosa si intende per rapporto continuativo all'interno dell adeguata verifica della clientela?

Tra questi elementi, con riferimento al cliente, si segnalano: Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale (richieste inattese da parte del cliente, cioè in attività non svolte di solito);

Come viene definita un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere?

La prestazione “occasionale”, intesa come operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo in essere legittima l'adeguata verifica solo se l'operazione disposta dal cliente comporta la trasmissione o movimentazione di ricchezza o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, ...

Come si entra nel Parlamento europeo?

Come candidarsi

Per accedere alle procedure di selezione è necessario candidarsi per via elettronica attraverso il sito dell'EPSO, l'Ufficio Europeo di selezione del personale, creando un proprio account. Si consiglia di leggere accuratamente le informazioni disponibili sul sito http://europa.eu/epso.

Cosa si intende per approccio basato sul rischio in sede di adeguata verifica?

Serve a modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Cosa disciplina il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020?

Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioniper il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Chi segnala alla UIF?

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le modalità indicate nella sezione "Modalità di accesso al portale Infostat-Uif" del presente sito.

Cosa sono le SOS?

E' una sigla molto diffusa al giorno d'oggi e che sicuramente avrai sentito almeno una volta nella vita. E' una sequenza che rappresenta il segnale universale di richiesta di soccorso. SOS è l'acronimo della locuzione inglese Save Our Souls e si inizia a diffondere nel 1912, dopo l'affondamento del Titanic.

Quando scatta la segnalazione all UIF?

Controlli fiscali: occhio ai versamenti al dipendente

Tuttavia al superamento dei 10.000 euro prelevati scattano le norme antiriciclaggio che impongono alla banca di segnalare l'operazione alla UIF.