Quali sono i compiti principali della UIF?

Chi ha il compito di contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale?

UIF - Contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Qual è l'organo che emana le raccomandazioni per il contrasto del riciclaggio?

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale.

Quali sono le misure restrittive per prevenire il finanziamento del terrorismo?

Le misure restrittive comprendono, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite.

Come si può combattere il terrorismo?

Quali sono gli adempimenti per gli intermediari in tema di antiriciclaggio?

Cos'è e di cosa si occupa l'Unità di informazione finanziaria UIF?

La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di esaminare i flussi finanziari, di acquisire informazioni e ricevere segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme ...

Qual è l'organismo che effettua l'analisi finanziaria in funzione delle informazioni ricevute e relative alle ipotesi di riciclaggio?

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza-NSPV e Direzione ...

Cosa fa il Comitato di sicurezza finanziaria?

Il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) per monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo (l.

Quali sono i pilastri normativi su cui si basano le misure di antiriciclaggio?

Il Decreto Antiriciclaggio si basa su tre principali pilastri: adeguata verifica della clientela; conservazione di dati e informazioni della clientela; segnalazioni delle operazioni sospette.

Quali sono i principali riferimenti normativi italiani riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo?

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

Quali sono le principali fonti normative dell'attuale disciplina antiriciclaggio?

Normativa nazionale

La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n.

Qual è lo scopo del terrorismo?

Definizione UE di terrorismo

Ai sensi del diritto dell'UE, i reati di terrorismo sono atti commessi allo scopo di: esercitare gravi intimidazioni sulla popolazione. costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

Quali sono le cause del terrorismo?

All'origine del terrorismo, si aggiunge, ci sono sempre motivazioni ideologiche o politiche (e questo lo differenzia da comportamenti criminosi motivati da ragioni private, come la ricerca del guadagno o la vendetta personale).

Quali sono gli obiettivi dei terroristi?

terrorismo L'uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l'ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili.

Che cosa si intende per finanziamento del terrorismo?

Per «finanziamento del terrorismo», si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in ...

Cosa significato congelare i beni?

Per congelamento delle risorse economiche si intende il divieto del loro «trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo».

Cosa sono le liste OFAC?

L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Chi fa parte del GAFI?

Del Gafi fanno parte 37 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol, Egmont).

Quante sono le raccomandazioni del GAFI?

Il GAFI ha pubblicato 40 raccomandazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, redatte nel 1990 e sottoposte a revisione nel 1996, nel 2001, nel 2003 e nel 2012.

Chi emana le black list antiriciclaggio?

Per l'esecuzione degli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio decreto (art. 19, comma 2, d. lgs. 231/2007).