Quale nuova categoria di obbligo è stata introdotta con il decreto legislativo 90 del 2017?
Domanda di: Sig. Rodolfo Carbone | Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2023Valutazione: 4.4/5 (6 voti)
Con il nuovo art. 48 del Decreto è stato introdotto l'obbligo di adottare procedure interne volte ad incentivare segnalazioni di violazioni, potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. “whistleblowing”).
Qual è la novità introdotta dal d lgs 90 2017 in materia di antiriciclaggio?
Il D. Lgs. 90/2017 è intervenuto sul sistema sanzionatorio con l'introduzione di una nuova fattispecie penale ma, altresì, con una generale tendenza al temperamento delle sanzioni amministrative sotto le quali ormai ricadono la maggior parte delle condotte che violano la normativa antiriciclaggio.
Chi sono i nuovi soggetti con obblighi antiriciclaggio nella recente riforma normativa?
La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali.
Cosa fa il decreto legislativo numero 90 del 2017?
Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Quale tipologia di controllo è stato modificato introdotto dalla V Direttiva?
La modifica introdotta con la V direttiva riguarda la statuizione che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche debbono essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti, e dai soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela, anche al pubblico[24].
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Quale normativa ha modificato il decreto legislativo 231 del 2007?
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
Qual è il principale elemento di novità introdotto dalla IV direttiva antiriciclaggio?
Il divieto di compere operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, finché non sia effettuata la relativa segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria. Modifica del sistema sanzionatorio. Potenziamento dei poteri in funzione antiriciclaggio riservati alla Direzione Investigativa Antimafia.
Cosa è stato introdotto con il decreto legislativo 66 2017?
66/2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015. Il Progetto individuale è previsto, com'è noto, dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.
Cosa prevede il decreto legislativo 66 del 2017?
Lgs 66/2017 presenta notevoli miglioramenti in termini di precisione delle direttive e attuazione del processo inclusivo come azione di rete e a misura del singolo alunno con disabilità, del quale è assicurata, ove possibile, la partecipazione diretta alla creazione del progetto inclusivo.
Quali dei seguenti obblighi risultano soppressi a seguito della revisione della normativa antiriciclaggio D Lgs n 231 2007 come modificato dal d lgs n 90 2017 )?
Il testo del d. lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela.
Chi sono i soggetti obbligati?
Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico.
Chi è il soggetto obbligato?
Che cosa significa "Obbligato"? Soggetto passivo di una obbligazione, cioè debitore.
Che cosa ha recepito il decreto legislativo 218 del 2017?
218 (1). Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.
Qual è il nuovo decreto che ha sostituito il D Lgs 231 2007 in ambito antiriciclaggio?
228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, cd. Decreto Semplificazioni (documento integrale), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D.
Qual è l'ultima norma che regola le attività antiriciclaggio?
Normativa nazionale
La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n.
A cosa servono le modifiche introdotte dalla V Direttiva antiriciclaggio?
La quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2018/843) è entrata in vigore nel giugno 2018 e mira a: migliorare la trasparenza riguardo alla titolarità delle società e dei trust. rafforzare i controlli sui paesi terzi a rischio. affrontare i rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali.
Cosa dice il decreto legislativo 65 del 2017?
Vera novità del decreto legislativo 65 del 2017 sono i Poli per l'infanzia, che accolgono in un unico edificio o in edifici vicini strutture sia del segmento 0-3 sia del segmento 3-6 per un migliore utilizzo delle risorse attraverso la condivisione di servizi, spazi e risorse.
Da quando entra in vigore il nuovo PEI?
Quale provvedimento ha introdotto il nuovo modello di PEI? Il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto il nuovo modello di PEI, aggiornando quanto definito dal D.L. 66/2017 in merito alle modalità di redazione del PEI.
Quando è stata introdotta la figura dell'insegnante di sostegno?
1982, Legge n. 270: istituzione del ruolo dell' insegnante di sostegno 1975, Commissione Falcucci, “documento Falcucci”, l'effettiva integrazione di alunni con deficit passa prima di tutto attraverso la convinzione che essi sono i veri protagonisti della propria crescita.
Quale legge ha introdotto il Piano per l'inclusione scolastica?
Il Piano per l'inclusione (PI)
66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Cosa dice il decreto legislativo 61 del 2017?
Le norme emanate ad oggi sono il D. Lgs. 61/2017, il decreto attuativo quadro e le linee guida. Con tali atti l'intenzione è stata quella di ridisegnare radicalmente l'impianto dell'istruzione professionale nel nostro Paese, tentando di integrare meglio i due sottosistemi, quello statale e quello regionale.
Cosa dice la legge 517 del 2017?
La Legge n. 517/77 è il dispositivo che meglio rappresenta il modello di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella tradizione del nostro Paese: un progetto che continua a suscitare interesse sulla scena internazionale.
In quale anno è stata introdotta la quinta direttiva?
125 del 4 ottobre 2019 (in G.U. n. 252 del 26.10. 2019) ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio), che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Quando entrerà in vigore la sesta direttiva antiriciclaggio?
In forza della novella legislativa, in vigore dal 15 dicembre 2021, tra i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio rientrano anche quelli colposi e le contravvenzioni.
Cosa prevede la quarta direttiva antiriciclaggio?
La proposta di direttiva antiriciclaggio prevede che gli Stati membri richiedano ai destinatari della normativa di effettuare la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo prima che si instauri il rapporto o che sia svolta la transazione.
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