In quale ipotesi un soggetto non risponde del reato di autoriciclaggio art 648 ter 1 cp )?

Quale pena è prevista per chi commette il reato di ricettazione?

La pena prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro. In altri casi, invece, la pena è aumentata.

Cosa si rischia per ricettazione?

Reato di ricettazione: cosa si rischia

Il Codice penale prevede la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 euro fino a 2.329 euro. La pena edittale può essere aumentata dal giudice quando i beni provengono da rapine a mano armata, estorsioni e furto aggravati.

Qual'è la differenza fondamentale tra autoriciclaggio e riciclaggio?

Autore del reato di riciclaggio e autoriciclaggio

Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato. Di contro, nell'autoriciclaggio avviene esattamente l'opposto.

Quali sono gli elementi fondamentali che concretizza il reato di riciclaggio?

Elemento oggettivo

a. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; b. compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Come si concretizza il reato di riciclaggio?

Chi è il soggetto attivo nel delitto di riciclaggio?

Soggetto attivo è chiunque. Alcuni ritengono che il delitto possa configurarsi anche nella forma del dolo eventuale per esempio quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.

Cosa s'intende per autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. L'articolo 648-ter.

Cosa si intende per delitto non colposo?

Ed in effetti per delitto “non colposo” si intende proprio un delitto compiuto con dolo, ossia con la consapevolezza e la volontà di commettere un reato.

In che modo è punito chi apre un rapporto con un intestazione fittizia?

L'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, pertanto si ritiene che l'intestazione fittizia configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

Quali sono le fasi del processo di riciclaggio?

Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering.

In quale codice è trattato il reato di riciclaggio?

Tale suddivisione è all'origine della disciplina penale italiana, che prevede ora una fattispecie di riciclaggio (art. 648 bis c.p. ) ed una di impiego di denaro, beni o utilità di prove- nienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Quali sono le fasi caratteristiche del terrorismo?

Anche il processo di finanziamento del terrorismo si articola in tre distinte fasi: raccolta (collection) dei capitali, di origine lecita o illecita, presso collettori; trasmissione o occultamento (trasmission) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli alternativi al circuito bancario convenzionale ...

Chi commette autoriciclaggio?

648ter c.p. stabilisce che commette il delitto di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale ...

In che cosa consiste il riciclaggio extra finanziario?

riciclaggio extra – finanziario (anni 2000), connotato dal ricorso crescente a professionisti legali e contabili e ad altri operatori non direttamente afferenti il settore dell'intermediazione finanziaria (case d'asta, case da gioco, etc.)

Cosa si intende per malversazione?

– Nel linguaggio giur., delitto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio (il notaio ...

Quanti anni si prendono per ricettazione?

Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Dove si consuma la ricettazione?

Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già ...

Cosa succede se si viene beccati a rubare?

Proprio perché queste attività presuppongono la correttezza e la lealtà dei clienti, la condotta di chi ruba in negozio è punita più severamente, a titolo di furto aggravato. Il furto in negozio è dunque punito con la pena da due a sei anni di reclusione e con la multa da 927 a euro 1.500 euro.

Cosa si rischia per incauto acquisto?

reclusione fino a 6 anni e multa fino a 516 euro in caso di ricettazione ex 643 c.p., considerata però di particolare tenuità; sanzione più grave, con reclusione da 2 anni a 8 anni, e multa da 516 euro a 10.329 euro, in caso di ricettazione ex art 643 c.p. senza l'attenuante della particolare tenuità.

Quando il furto non è reato?

Non ci può essere reato di furto se la cosa mobile sottratta non appartiene ad altro rispetto rispetto all'agente. Si tratta dunque di un requisito essenziale, non solo per il furt,o ma per molte fattispecie di delitti criminosi contro il patrimonio.