Chi sono i PEP antiriciclaggio?
Domanda di: Ing. Monia Rinaldi | Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2022Valutazione: 4.1/5 (37 voti)
Le PEP sono le persone fisiche, ovunque residenti, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Chi sono i familiari di un Pep?
Sono considerati “familiari”: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
Cosa vuol dire Pep?
Il concetto di PEP (persona politicamente esposta) si riferisce ai soggetti che ricoprono cariche di rilievo nel settore pubblico, ai loro familiari e alle persone che intrattengono stretti rapporti d'affari con gli stessi.
Che cosa è il Ppe?
Il Partito Popolare Europeo (acronimo PPE) è un partito politico europeo. È la famiglia politica europeista di centro-destra che raccoglie le forze generalmente classificabili come moderate, cristiano-democratiche e conservatrici nel segno della tradizione liberalconservatrice.
Quando scatta l'obbligo di adeguata verifica rafforzata?
Si applicano le misure di adeguata verifica rafforzata nel caso in cui ci sia un rischio alto per quei clienti che non ricoprono cariche pubbliche da un periodo più lungo di un anno.
Master in Antiriciclaggio - Modulo I
Trovate 21 domande correlate
Quali sono le caratteristiche dell adeguata verifica rafforzata?
Questa verifica deve essere svolta nel caso in cui: inizi un rapporto continuativo o venga conferito un mandato per una prestazione professionale; venga messa in piedi una prestazione occasionale che movimenti una cifra superiore ai €15.000 in una o più tranche da €1.000 o più.
Quali soggetti devono essere sottoposti ad adeguata verifica rafforzata?
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione del destinatario.
Che partito è il Ppe?
Il Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani) (Gruppo PPE) è il gruppo parlamentare europeo di centro-destra ed europeista. Oltre ad essere il più vecchio gruppo politico europeo è, dal 1999, il gruppo di maggioranza relativa al Parlamento europeo.
Chi è l'attuale presidente del Parlamento europeo?
Attualmente a ricoprire il ruolo di presidente del Parlamento europeo è la maltese Roberta Metsola, entrata in carica ad interim dopo il decesso del suo predecessore, l'italiano David Sassoli, l'11 gennaio 2022, ed eletta ufficialmente il 18 gennaio 2022 con 458 voti ed è la terza donna a ricoprire tale ruolo dopo la ...
Qual è il nuovo decreto che ha sostituito il D Lgs 231 2007 in ambito antiriciclaggio?
Decreto Semplificazioni (documento integrale), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Cosa si intende per approccio basato sul rischio in sede di adeguata verifica?
Serve a modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Cosa succede se il consulente l'agente o il dipendente non può adempiere agli obblighi di adeguata verifica per un nuovo cliente?
La GdF controllerà poi anche che, nel caso in cui il professionista non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e della natura e scopo della prestazione richiesta, egli si sia astenuto dall'esecuzione della prestazione.
Quali sono i soggetti Pep?
L'art. 1, comma 2 lettera dd) definisce come politicamente esposte, le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Chi è il titolare effettivo di una Spa?
Chi è il titolare effettivo? Per la normativa antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.
Quali sono i livelli di rischio con cui viene valutato un cliente?
«Analisi del rischio» su tre livelli: ❑ sovranazionale, da parte della Commissione UE; ❑ nazionale, condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria con il contributo delle Autorità competenti; ❑ soggetti obbligati, per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività.
Chi è il presidente della Commissione europea 2022?
L'attuale presidente
Von der Leyen è un'esponente dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania, che è un partito di centro-destra appartenente al Partito Popolare Europeo.
Come si entra nel Parlamento europeo?
Come candidarsi
Per accedere alle procedure di selezione è necessario candidarsi per via elettronica attraverso il sito dell'EPSO, l'Ufficio Europeo di selezione del personale, creando un proprio account. Si consiglia di leggere accuratamente le informazioni disponibili sul sito http://europa.eu/epso.
In quale caso i destinatari della normativa antiriciclaggio non sono obbligati ad effettuare l adeguata verifica della clientela?
In termini analoghi gli obblighi di adeguata verifica della clientela non trovano applicazione nel caso in cui il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE ovvero un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, il cui ordinamento non solo imponga ...
Cosa significa verifica rafforzata?
L'art. 28 stabilisce l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela: in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (comma 1); quando il cliente non è fisicamente presente (comma 2);
Quand e che i soggetti obbligati procedere all adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo?
Si dovrebbe procedere all'adeguata verifica ogni volta che si instaura un rapporto continuativo o in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale.
Quanti sono i tipi di adeguata verifica?
Ci sono tre tipi di adeguata verifica della clientela: l'adeguata verifica ordinaria, l'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata. Queste tre tipologie di verifica si differenziano in base al grado di rischio che possano sussistere azioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Su quale tipologia di clienti va effettuata l adeguata verifica?
L'Adeguata verifica si applica obbligatoriamente in ogni contesto in cui viene conferito un incarico professionale continuativo, una prestazione occasionale con un trasferimento maggiore di €15.000, ma anche quando si sospetta un caso di riciclaggio, finanziamento al terrorismo o si hanno dubbi sull'identità del ...
Quanto costa un impianto fotovoltaico da 12kw?
Come usufruire della RCA familiare?