Quanto si può trasferire da un conto ad un altro?

Domanda di: Dott. Shaira Ferretti  |  Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022
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Non esiste un limite che definisca la soglia massima dell'importo su un giroconto bancario - ad eccezione di Poste, che ha fissato un limite massimo a 5.000 euro, lo stesso tetto massimo previsto dagli assegni.

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Quanti soldi si possono spostare con un bonifico?

Come comunica il noto sito Laleggepertutti la legge non fissa un importo massimo per eseguire un bonifico per cui si possono trasferire da un conto corrente all'altro anche cifre alte. C'è infatti la tracciabilità del pagamento e se esso viene fatto per un motivo lecito non c'è alcun problema.

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Come trasferire soldi da due conti?

Il giroconto bancario si può effettuare sia online, attraverso l'home banking, sia allo sportello.
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In entrambi i casi, occorrerà indicare:
  1. codici Iban del conto in partenza e di quello destinatario;
  2. dati personali dell'intestatario dei due conti;
  3. causale dell'operazione.

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Quando un bonifico viene segnalato?

Importo massimo bonifici da e verso l'estero

i bonifici provenienti da un conto estero e indirizzati verso un conto italiano devono essere segnalati all'Agenzia delle Entrate quando la somma trasferita supera i 15.000 euro.

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Cosa scrivere nella causale di un giroconto?

Bonifico per trasferimento denaro su un altro C/C di proprietà Quando il bonifico viene effettuato per il passaggio di denaro tra due conti correnti, la causale è molto semplice. Basta indicare, infatti, il termine che riassume questa operazione, ossia “Giroconto”.

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Come trasferire il conto in un’altra banca?



Trovate 25 domande correlate

Che causale mettere in un bonifico a me stesso?

Quando si effettua un bonifico bancario in giroconto tra due conti correnti intestati alla stessa persona non è obbligatorio riportare la causale, così come del resto non è obbligatorio riportarla per un bonifico tra due conti diversi.

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Cosa scrivere nella causale?

La causale è appunto questo: l'indicazione del motivo che ti spinge ad eseguire il pagamento, che può anche essere un gesto di generosità (ma andrà indicato) così come l'esecuzione di una preesistente obbligazione.

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Quando scatta il controllo antiriciclaggio?

Detta segnalazione scatta anche se il superamento della soglia avviene attraverso più operazioni che, singolarmente prese, sono inferiori a 10mila euro ma che, tra loro sommate, superano il tetto. Ciò, però, vale solo se le operazioni sono pari o superiori a 1.000 euro l'una.

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Quando scatta l'accertamento bancario?

Alla luce di quel che abbiamo appena detto, possiamo affermare che i controlli sul conto corrente scattano tutte le volte in cui c'è un bonifico “in entrata” o un versamento di una consistente somma di denaro in contanti se queste somme non sono riportate nel 730 o nella dichiarazione dei redditi.

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Come posso giustificare un bonifico?

Per giustificare il passaggio di denaro ed evitare di pagare le tasse bisognerà, nell'atto di acquisto, specificare che il bene viene pagato con i soldi ricevuti, tramite bonifico, dal donante (di cui bisognerà indicare le generalità).

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Come fanno a rubare i soldi dal conto corrente?

In linea di massima non si possono rubare soldi da un conto corrente se si conoscono codice IBAN e nome e cognome. Pur tuttavia esiste la possibilità che qualcuno sfrutti la conoscenza dei dati anagrafici per compilare un documento falso.

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Come si fa a fare un giroconto?

I metodi con il quale si può effettuare un giroconto sono due: recandosi allo sportello della propria banca oppure tramite web banking seguendo la procedura online. Nel primo caso si dovrà compilare l'apposito modulo per richiedere l'operazione e poi consegnarlo ad un funzionario bancario.

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Quanto costa fare un giroconto?

Per fare un giroconto bancario i costi possibili sono diversi e sono maggiori quando il trasferimento viene effettuato in banche fuori dell'Italia e si aggira mediamente intorno ai 10 euro, se, invece, il trasferimento di soldi avviene fra conti di due banche differenti i costi possono essere di 5 euro, gratis nel caso ...

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Come fare un bonifico superiore a 5000 euro?

Attualmente non è possibile fare un bonifico per conto terzi dal tuo internet banking per importi pari o superiori a 5.000 euro. Banca d'Italia prevede che la banca identifichi in modo univoco il soggetto per conto del quale viene eseguito un bonifico se è diverso dal titolare del conto di addebito.

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Cosa succede se verso più di 1000 euro?

Da tale soglia in poi, è necessario avvalersi di strumenti tracciabili come la carta di credito, il bancomat (carta di debito), bonifici, assegni non trasferibili, vaglia postali. Chi viola tali norme rischia una sanzione che va da 2.000 a 50.000 euro, applicabile sia a chi consegna il denaro, sia a chi lo riceve.

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Quando scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate?

A seguito dei controlli automatizzati possono così emergere delle irregolarità fiscali, come per esempio: un'incongruenza tra i documenti depositati; incompletezza della dichiarazione; possibili errori o falsità.

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Quanto contante si può versare in banca senza controlli?

Teoricamente, non c'è limite a quanto si può versare in contanti in banca: chiunque, con una certa quantità di denaro liquido a disposizione, può accreditarlo sul proprio conto corrente senza che ci sia una disposizione di legge che impedisce di fare ciò.

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Quali conti correnti vengono controllati?

L'occhio del Fisco, comunque, non controlla solo i conti correnti, ma anche:
  • deposito titoli;
  • conti deposito;
  • buoni fruttiferi postali;
  • conto terzi;
  • investimenti in società di gestione collettiva del risparmio;
  • prodotti assicurativi;
  • carte di credito.

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Cosa scrivere nei bonifici tra parenti?

I fiscalisti esperti consigliano di scrivere nella causale una dicitura del seguente tipo “prestito infruttifero per mia mamma Anna” oppure “prestito infruttifero a mia sorella Gilda”.

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Cosa scrivere nella causale bonifico amico?

Per somme minori, è sufficiente scrivere nella causale: Regalia, Donazione, Sostegno economico. rimborso spese ad un amico: quando si parla di rimborsi spese di solito si parla di piccole cifre, ma se dovesse trattarsi di una somma ingente, sarà meglio avere dei documenti tracciabili a testimonianza.

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Quali sono le causali di un bonifico?

La causale del bonifico indica la causa, la ragione per cui viene effettuato un trasferimento di fondi o se ne riceve uno. È una dicitura presente sia nelle schermate online sia negli stampati cartacei delle banche o presso le poste.

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Cosa significa causale bonifico 48?

Il codice 48 corrisponde ad un bonifico generico (BONIFICO A VS FAVORE). L'utilizzo del codice 48 (invece del 27) potrebbe portare, come conseguenza, ad un diverso trattamento di condizione di tenuta del vostro conto corrente e/o la difficoltà ad accedere a fidi o prestiti.

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Cosa significa causale 45?

ESTERO 45-ADDEBITO CARTA DI CREDITO 46-MANDATO DI PAGAMENTO 48-BONIFICO A VOSTRO FAVORE 49-SERVIZIO ASSEGNI TRAENZA 50-PAGAMENTI DIVERSI 52-PRELEVAMENTO 55-ASS.

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Che cos'è causale 05?

G5 Versamento di titoli di credito e contante: la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai 15.000 euro.

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Che differenza c'è tra un bonifico è un giroconto?

Infatti il bonifico non è altro che un trasferimento di soldi tra due conti correnti differenti, siano questi della stessa banca o meno; mentre il giroconto è un bonifico che viene effettuato da un conto di un correntista verso un altro conto di cui lo stesso correntista è titolare o co-titolare.

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