Chi ha il compito di fornire previsione sull efficienza e il funzionamento del sistema di controllo?

Quali sono i 6 titoli che compongono la PSD2?

[1] La PSD2 consta di 116 articoli raggruppati in sei Titoli disciplinanti rispettivamente: 1) l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova normativa (articoli 1-4); 2) i prestatori dei servizi di pagamento (articoli(5-37); 3) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento ( ...

Chi può emettere moneta elettronica?

Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Chi è l'autorità di vigilanza?

In Italia ci sono cinque autorità di vigilanza in ambito economico/finanziario. Sono Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP e AGCM. Esse sono individuate e regolate dalla L. del 28 dicembre 2005, n° 262.

Che cosa fa l'autorità di vigilanza?

Istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività.

Qual è uno dei compiti della Consob?

Verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l'osservanza delle norme in materia finanziaria.

Chi è il responsabile del monitoraggio della completezza adeguatezza funzionalità e affidabilità del piano BC?

285/2013 dispone che le banche assicurino la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, utilizzando presidi in grado di coprire ogni tipologia di rischio aziendale e secondo definiti compiti e responsabilità.

Qual è il compito della direzione compliance della capogruppo?

Lgs. 231/01, le società Capogruppo che hanno un ruolo di direzione e coordinamento trasferiscono i principi adottati alle società controllate, affinché il recepimento degli stessi permetta di conseguire una maggiore armonizzazione dei sistemi a livello di Gruppo, ferme restando le peculiarità di ognuna (ad es.

Cosa fa la compliance?

In tal senso, si può dire che la compliance è la funzione orientata alla prevenzione e riduzione dei rischi di natura giuridica, finanziaria e reputazionale, derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti, norme aziendali e norme sociali.

Che ruolo svolge il consiglio di amministrazione nel sistema di controllo interno?

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore/i incaricato/i del sistema di controllo interno curano l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche ...

Chi ricopre una funzione di controllo e vigilanza?

lgs. 81/08, il quale afferma che, in materia di salute e sicurezza, il ruolo di vigilanza è demandato all'Azienda Sanitaria Locale competente in quel territorio e, nei casi preposti per competente, al Comando dei Vigili del Fuoco.

Chi vigila sul rispetto degli obblighi normativi e delle procedure interne?

Più in particolare, con nota del 20 febbraio 2009, Banca d'Italia ha evidenziato che l'art. 52 pone a carico degli organi societari istituzionalmente deputati alle funzioni di controllo previste dalla legge il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio.

Chi controlla gli appalti pubblici?

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) è un organo collegiale costituito da sette membri scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.

Quali sono gli organi di vigilanza finanziaria?

Chi sono i soggetti vigilati?

Tipologie di soggetti vigilati

società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti. succursali insediate in Stati membri partecipanti da enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

Quali sono gli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro?

Quali sono le tre nuove autorità di vigilanza europea?

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è una rete che comprende le tre autorità europee di vigilanza (AEV), il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità nazionali di vigilanza. Ha il compito primario di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e adeguata in tutta l'UE.

Quale autorità detiene i poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pubblicità?

AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Chi può prestare i servizi di pagamento?

Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

Quali sono gli Istituti di moneta elettronica?

Con riguardo ai soggetti in grado di emettere moneta elettronica, le nuove disposizioni riservano tale facoltà ai seguenti soggetti: (i) Banche; (ii) IMEL; (iii) Banca centrale europea; (iv) Poste Italiane S.p.A.; (v) Stato italiano e altri Stati comunitari; (vi) pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Cosa fa un istituto di pagamento?

Gli Istituti di Pagamento sono una nuova figura di intermediari diversi dalle banche e dagli Istituti Di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzati a prestare servizi di pagamento su tutto il territorio dell'Unione Europea su base armonizzata.